В ходе следствия полицейские установили, что мужчины размещали в интернете рекламу о продаже лесоматериала и газобетонных блоков. После разговора с потерпевшими злоумышленники направляли покупателям фейковые договоры от имени организации, а последние перечисляли деньги за товар.
Один из участников группы оформлял на граждан подконтрольные фирмы и счета в банках, а после этого обналичивал полученные средства. Четвёртый отвечал за контроль над безопасностью и руководителями фирм-однодневок.
Как сообщили в ГУ МВД России по Ставрополью, расследование уголовного дела уже завершилось. Во время выполнения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место проживания нарушителей. Четырёх мужчин задержали на Алтае и привезли в Ставрополь. Трое уже находятся под стражей, а четвёртый — под подпиской о невыезде.
От незаконной деятельности мошенников пострадали 17 жителей разных регионов РФ и четыре организации. Потерпевшие потеряли в сумме 1,5 миллиона рублей.
Сотрудники отдела МВД по Кировскому округу по месту проживания нарушителей обнаружили и изъяли банковские карты, мобильники, финансовые документы, кассовые ордеры, сим-карты и другие вещественные доказательства.
Следственные и процессуальные действия уже завершились. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Ставропольского края.